Розкрадання пожертв для України. НАБУ викрило схему за участі колишнього держсекретаря МЗС (ДОПОВНЕНО)

Про це повідомило НАБУ.

У НАБУ кажуть, що групу очолював колишній державний секретар Міністерства закордонних справ України 2020-2024 років. Правоохоронці не уточнюють його імені, але тоді цю посаду обіймав Олександр Баньков. З ним намагалась зв’язатись «Радіо Свобода», але той відмовився коментувати підозру.

За даними слідства, колишній держсекретар МЗС переконував міжнародних донорів і підлеглих працівників закордонних дипустанов спрямовувати фінансову допомогу на банківський рахунок підконтрольної громадської організації.

Експертиза встановила, що отримані цією ГО гроші юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС України.

Далі кошти виводилися на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб, а ті перекидали їх на конвертаційні центри для переведення в готівку. Відмиті гроші учасники схеми спрямовували на власне збагачення, кажуть у НАБУ.

За словами правоохоронців, аби створити видимість законної діяльності ГО учасники схеми виготовляли фіктивні листи та підписували грантові угоди із внесенням до них неправдивих відомостей.

Наразі слідством встановлено легалізацію коштів на загальну суму понад 37 мільйонів гривень (орієнтовно 1,28 мільйонів доларів на момент вчинення злочину).

Серед підозрюваних:

• організатор схеми — колишній державний секретар МЗС (2020-2024 рр.);
• колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, чинний дипломатичний працівник;
• радник колишнього міністра закордонних справ, керівник підконтрольної ГО;
• бухгалтер ГО.

Їм інкримінують Шахрайство, вчинене у великих розмірахч. 4 ст. 190, Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищемч. 5 ст. 191 та Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхомч. 3 ст. 209 КК України. Слідство триває. Встановлюються всі обставини вчинення злочину.

Що кажуть у МЗС?

Пресслужба МЗС прокоментувала вручення підозри експосадовцю відомства.

«У МЗС завжди була та є нульова терпимість до проявів протиправної діяльності — зокрема тих, які стосуються корупційних порушень. Міністерство ніколи не покривало підозрюваних. Сьогоднішні новини від НАБУ також є частково результатом внутрішнього аудиту МЗС та співпраці відомства з правоохоронними органами», — заявили там.

У відомстві зазначили, що аудит міністерства виявив, а Державна аудиторська служба згодом підтвердила факти можливих зловживань щодо допомоги, яка збиралася на рахунки на початку повномасштабного вторгнення.

Ці відомості МЗС передало до правоохоронних органів. У міністерстві додали, що надалі надавали та продовжують надавати необхідне сприяння в роботі правоохоронців у цій справі.

Новина була доповнена о 18:05 коментарем від пресслужби МЗС України.