НАБУ викрило схему заволодіння 100 тисячами тонн нафтопродуктів «Укрнафти». Ймовірно, про підозру повідомили бізнес-партнеру Коломойського

Про це повідомили в НАБУ.

За даними слідства, у межах першого епізоду у 2017-2020 роках фігуранти розробили та реалізували схему заволодіння 100 тисячами тонн нафтопродуктів вартістю понад 2,88 мільярда гривень — їх передавали підконтрольній компанії через договори комісії, а потім частину перекидали на інші пов’язані фірми для роздрібного та гуртового продажу через мережу АЗС.

Отримані в такий спосіб кошти переказували на користь контрольованих компаній, зокрема за кордоном і через «офшори» — у юрисдикціях Кіпру, Белізу, Сент-Кіттс і Невісу та Британських Віргінських Островів.

100 тисяч тонн нафтопродуктів, якими заволоділи підозрювані, становили майже 20% усього обсягу пального, проданого на АЗС «Укрнафти» під час реалізації схеми. Крім того, розслідують також заволодіння майном «Укрнафти» і після початку повномасштабного вторгнення.

У НАБУ зазначили, що розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося за оперативного супроводу СБУ, але на певному етапі розслідування детективи виявили, що деякі відомості, які становили таємницю досудового розслідування, «зливали» посереднику підозрюваних.

Про підозри повідомили чотирьом учасникам схеми:

• організатору — одному з лідерів відомої бізнес-групи, яка «фактично контролювала нафтову сферу економіки України»;
• організатору нижчого рівня — акціонеру низки підконтрольних бізнес-груп і товариств, відповідальному за координацію дій виконавців та приховування злочинної діяльності;
• голові правління та заступнику голови правління з комерційних питань акціонерних товариств, підконтрольних бізнес-групі.

Як пише «Центр протидії корупції», а також депутат Ярослав Железняк, про підозру могли повідомити бізнесмену Михайлу Кіперману — його називають бізнес-партнером Ігоря Коломойського. Кіперман був колишнім членом наглядової ради ПАТ «Укртатнафта».

Крім того, колишньому віцепрезиденту ПАТ «Укрнафта» Феліксу Луньову, який є іноземцем, склали письмове повідомлення про підозру. Документи направили за кордон для вручення в межах міжнародного співробітництва.