Понад 3 млрд грн несплачених податків і 50 обшуків. БЕБ викрило мережу «конвертаційних центрів», якими користувалися 200 компаній

Про це повідомили в БЕБ.

За даними слідства, схема працювала з 2023 року, а її роботу забезпечували понад 40 людей із Києва й шести областей України. Для проведення операцій також використовували реквізити 97 підконтрольних підприємств і понад 8 тисяч ФОПів.

Схема діяла так: підприємства перераховували кошти на рахунки підконтрольних компаній нібито за придбання товарів чи оплату послуг, які фактично не здійснювалися. Тож відповідні фінансові операції не відображались у податковій звітності, а кошти перераховували далі на рахунки компаній і ФОПів.

Далі за частину грошей купували криптовалюту й виводили її у готівку через обмінні центри. Отримані кошти розподіляли між учасниками схеми, уникнувши сплати податків.

Щомісяця через «конвертаційний центр» проходило близько 500 мільйонів гривень, а загальний обсяг фінансових операцій становив 23,5 мільярда гривень. Схемою скористалися 200 компаній.

БЕБ спільно з ОГП провели 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі. За результатами слідчих дій правоохоронці вилучили готівку на понад 130 мільйонів гривень різною валютою, зокрема 1,4 мільйона доларів і 647 тисяч євро.

Наразі шістьом учасникам схеми повідомлено про підозру за ч. 1, 2 ст. Створення, керівництво злочинною організацією та участь у ній255, ч. 4 ст. Вчинення кримінального правопорушення злочинною організацією28, ч. 3 ст. Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом209, ч. 2 ст. Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи205-1, ч. 2 ст. Незаконні дії з документами на переказ та іншими засобами доступу до банківських рахунків200, ч. 1 ст. Службове підроблення366 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.