Операція «Карфаген». НАБУ і САП повідомили про підозру ще одному експосадовцю ОГП
НАБУ та САП повідомили про підозру ще одному фігуранту справи «Карфаген» про «кришування» мережі шахрайських колцентрів та легалізацію майна.
Про це повідомили в НАБУ та САП.
Джерело hromadske в правоохоронних органах повідомило, що йдеться про колишнього голову Департаменту інформаційних технологій ОГП Івана Тимошенка. Він звільнився 11 вересня.
За даними слідства, посадовець відігравав одну з ключових ролей у функціонуванні схеми. Він безпосередньо відповідав за комунікацію з представниками нелегальних колцентрів та систематичне одержання від них грошей.
Крім того, до його функцій входив контроль загальної безпеки та конспірації членів організації, а також залучення до протиправної діяльності інших людей.
Загальна сума задокументованої неправомірної вигоди перевищує 1 мільярд гривень, заявили в НАБУ.
Кваліфікація дій підозрюваного — ч. 3 ст. 255 та ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.
За даними слідства, Сергій Кропива, який також фігурує у справі як організатор, влаштував Тимошенка у прокуратуру. До того чоловіки разом працювали в Одеській ОДА. На посаді, за версією слідства, Тимошенко, зокрема, опікувався побутовими питаннями Руслана Кравченка.
Журналісти-розслідувачі hromadske з'ясували, що теща колишнього керівника Департаменту інформаційних технологій ОГП Івана Тимошенка Інна Гуценко в березні 2023 року придбала квартиру площею 50 м² в київському ЖК бізнес-класу Time.
За квартиру жінка офіційно сплатила понад 1,2 мільйона гривень — близько 34 тисяч доларів, або 683 долари за квадратний метр. Водночас у знайдених журналістами оголошеннях 2023 року квартири в цьому ЖК пропонували приблизно від 2,2 тисячі доларів за квадратний метр без ремонту та близько 2,9 тисячі доларів — з ремонтом.
Того самого року Гуценко, яка працювала завідувачкою відділення в Рівненському діагностичному центрі, задекларувала 332 тисячі гривень річної зарплати — у середньому близько 28 тисяч гривень на місяць.
Що відомо про «Карфаген»?
5 вересня НАБУ викрило організацію на чолі з посадовцем Офісу генпрокурора, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських колцентрів і легалізовували майно на десятки мільйонів гривень.
Тодішній генпрокурор Руслан Кравченко, якого на плівках, ймовірно, називали «шефом», заперечив свою причетність до покривання колцентрів. Прокурор САП заявляв, що Сергій Кропива міг координувати ремонтні роботи в будинку генпрокурора Руслана Кравченка в Козині.
На тлі цього Верховна Рада проголосувала за звільнення Кравченка, якого напередодні відсторонили від обов’язків указом президента. Пізніше указ про звільнення підписав президент.