БЕБ провело обшуки у компаніях бізнесмена, якого позбавили громадянства через контрабанду
Детективи Бюро економічної безпеки провели санкціоновані обшуки в складських, офісних та виробничих приміщеннях юридичних осіб, підконтрольних одеському бізнесмену.
Про це повідомила пресслужба БЕБ.
Там не зазначили імʼя бізнесмена, але вказали, що раніше Рада національної безпеки та оборони України запровадила проти нього санкції за контрабанду. А 14 квітня 2021 року указом президента було припинено його громадянство.
«Інтерфакс-Україна» пише, що опису відповідає Вадим Альперін.
У БЕБ кажуть, що він за допомогою родинних зв’язків та бізнес-партнерів продовжив координувати злочинну діяльність, спрямовану на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Також йому закидають легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом, зокрема й від нелегального ввезення товарів.
За результатами 6 обшуків детективи вилучили документи, комп’ютерну техніку, а також інші предмети та речі, що мають доказове значення для кримінального провадження.
«За інформацією аналітиків орієнтовні збитки від незаконної діяльності згаданих компаній становлять 127 млн грн», — сказали в БЕБ.
І додали, що нині слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють повне коло причетних. Вони планують призначення економічних та компʼютерно-технічних експертиз.