Депутати підтримали євроінтеграційний законопроєкт щодо фінмоніторингу політично значущих осіб
Верховна Рада в першому читанні підтримала євроінтеграційний законопроєкт про уточнення термінів надання політично значущим особам та їхньому оточенню такого статусу.
Про це повідомляють народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.
За відповідний законопроєкт №9269 проголосували 260 народних депутатів.
Цей документ вносить правки у Закон України «Про запобігання та протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», зокрема, щодо приведення термінології у відповідність із міжнародними стандартами.
Йдеться про врегулювання питання РЕР — politically exposed persons, або політично значущих осіб. Цей термін позначає осіб, наділених важливими державними функціями, через що вони становлять вищий ризик потенційної причетності до хабарництва, відмивання грошей, корупції, незаконного збагачення через свою посаду тощо.
«Фактично, замість обмеження в три роки, знову повертається принцип "Одного разу РЕР — назавжди PEP". Також створюється реєстр PEP-ів», — зазначає депутат Железняк.
Окрім того, законопроєкт уточнює деякі особливості проведення перевірки стосовно таких клієнтів банками та іншими установами.
Депутати відзначають, що цей законопроєкт є важливим з огляду на умови Міжнародного валютного фонду, Програма розширеного фінансуванняEFF та Єврокомісії.
«Цей пункт є структурним маяком меморандуму з МВФ і має бути виконаний до кінця вересня 2023. Також це остання умова для відкриття перемовин про членство з ЄС», — пише Железняк.