До суду скерували справу щодо колишніх топменеджерів «ПриватБанку»

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За даними слідства, колишні топменеджери «ПриватБанку» у грудні 2016 року, за день до його визнання неплатоспроможним, на підставі неправдивих документів виплатили коштом банку близько 223 мільйонів гривень на користь підконтрольних та пов’язаних із «Приватом» компаній.

Кошти перерахувались декількома траншами на дві різні компанії: 85,2 млн гривень — на рахунок однієї, пов'язаної з учасниками схеми, компанії, ще 136,8 млн грн — на користь іншої. Надалі ці кошти учасники схеми вивели за кордон для легалізації.

За даними слідства, у переддень націоналізації банку фігуранти також розтратили понад 8,2 млрд гривень шляхом незаконного списання зобов’язань компаній-нерезидентів перед AS Privatbank (Латвія) коштами «ПриватБанку», розміщеними на кореспондентських рахунках в AS Privatbank (Латвія).

Крім того, для подальшої неможливості стягнення коштів на користь ПАТ КБ «ПриватБанк» та прикриття злочину фігуранти організували незаконну й документально не обґрунтовану заміну боржника на підконтрольну та пов’язану з ПАТ КБ «ПриватБанк» компанію.

Яке покарання?

Дії фігурантів кваліфікували так:

• ексголови правління ПАТ КБ «ПриватБанк» Олександра Дубілета — за Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищемч. 5 ст. 191, Вчинення злочину групою осібч. 2 ст. 28, Службове підробленняч. 1, 2 ст. 366 КК України;
• колишнього першого заступника голови правління «ПриватБанку» Володимир Яценка — за ч. 5 ст. 191, Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхомч. 3 ст. 209 КК України;
• ексзаступника голови правління «ПриватБанку» — за Співучасть у злочиніч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України;
• колишнього начальника департаменту фінансового менеджменту ПАТ КБ «ПриватБанк» та начальника департаменту операційного напрямку АТ КБ «ПриватБанк» — за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України;
• ексначальника департаменту підтримки міжбанківських операцій ПАТ КБ «ПриватБанк» — за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

За цими обвинуваченнями їм загрожує від 8 до 12 років за ґратами, з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

А втім, НАБУ наголошує, що викриті факти корупційної діяльності у «ПриватБанку» не є вичерпними, у низці епізодів продовжується розслідування. Насамперед щодо схем виведення понад 130 млрд гривень із банку, що стало однією з підстав для його націоналізації. Загальний обсяг матеріалів щодо всіх епізодів наразі перевищує 2500 томів, а справа є «однією з наймасштабніших в історії антикорупційних органів».