Фінансували провокації до Дня Незалежності в криптовалюті: СБУ заявила про викриття мережі підпільних обмінників
Служба безпеки України заявила про викриття мережі підпільних обмінників криптовалюти, через які нібито фінансувалися провокації до Дня Незалежності. Щомісячний обіг коштів в обмінниках становив до 30 мільйонів гривень.
Про це пресслужба СБУ повідомила в середу, 11 серпня.
За даними спецслужби, мережа обмінників працювала з початку 2021 року. Вона мала попит нібито через можливість здійснювати анонімні платежі й виводити «тіньові» кошти в готівку.
Крім того, мережа дозволяла платити через російські сервіси, частина з яких заблокована в Україні: «Яндекс.Деньги», Qiwi, Webmoney тощо. Загалом мережею користувалися понад 1000 клієнтів — переважно фізичні особи.
СБУ заявляє, що через криптообмінники отримували фінансування зокрема організатори провокацій до Дня Незалежності — кошти вони нібито мали спрямувати на оплату послуг провокаторів.
Правоохоронці обшукали офіси мережі в Печерському, Шевченківському й Солом’янському районах Києва та вилучили комп’ютери, сервери, мобільні термінали, печатки й документи фіктивних підприємств, а ще — іноземної готівки на мільйон гривень.
Діяльність мережі розслідують у межах провадження за статтями Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення200 та Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом209 Кримінального кодексу України. За словами СБУ, слідчі дії тривають.
У липні СБУ повідомляла про викриття у Вінниці підпільної криптоферми, на якій майже 5 тисяч комп'ютерів нібито майнили криптовалюту й крали електроенергію. Але «Вінницяобленерго» пізніше заперечила інформацію про крадіжку. У справі наразі тривають слідчі дії.