Льовочкін і Фурсін стоять за офшорами, на які пішли гроші з нацпроекту Каськіва — розслідування

Сергій Льовочкін та Іван Фурсін стоять за офшорами, на які пішли гроші з Агентства Національних проектів, яке очолював Владислав Каськів

Про це йдеться в матеріалі Слідства. Інфо «Вивели на «чисту воду». Хто насправді міг стояти за оборудками Каськіва?».

Владислав Каськів пішов з посади навесні 2014, згодом – взагалі зник з країни. Слідчі почали масштабне розслідування.

Їм вдалося встановити ланцюжок, за яким 95 мільйонів гривень, виділених інвестору проекту «Якісна вода» компанії «Торговий дім «Борисфен» зникли з країни.

Процес тасування грошей був громіздким: їх перевели з гривні на долари і перекинули на Кіпр. Після чого кіпрська компанія «розпорошила» валюту між вже аж трьома компаніями – своєю «землячкою» і двома фірмами з Віргінських островів. При всьому цьому в цій системі активно працював латвійський банк – Траста Коммерцбанка.

Траста Коммерцбанка фігурував у дуже гучному скандалі з так званими «Вишками Бойко» разом з нині народними депутатами і дуже близькими бізнес-партнерами Сергієм Льовочкіним і Іваном Фурсіним.

Фірми тісно пов’язані з банками Траста Коммерцбанка та Місто Банк, ниточки від яких ведуть до того ж таки нардепа Івана Фурсіна. Ще фігурант історії – компанія Левіді Венчез Лімітед. На неї теж перекидали позичкові гроші і вона також пов’язана з нардепом Іваном Фурсіним. І не просто пов’язана. Це одна з фірм, через яку Фурсін є акціонером того ж таки «Місто Банку».

Посередником між Фурсіним та Каськівим виступала Ірина Майборода, родом з Одеси. Вона раніше очолювала «Благодійний фонд Івана Фурсіна», а зараз є членом спостережної ради «Місто Банку».

Також Майборода представляла в суді одну з офшорних фірм — Макнамара Холдінгс — яка була тісно пов’язаною з банками Траст Коммерцбанк та Місто Банк.

Інформація щодо цієї фігурантки з’явилася через те, що в судовому реєстрі забули замалювати її прізвище, ім’я по-батькові і адресу реєстрації.

Також у Фурсіна дуже тісні бізнесові стосунки з Сергієм Льовочкіним та його родиною. А ще з засновником латвійської Траста Коммерцбанка Ігорем Буймістером та його колегою Чарльзом Трехерном. Усі вони тепер – серед акціонерів «Місто Банка».

Це невеличкий, але ще один дуже важливий доказ можливої причетності Фурсіна до грошей з національних проектів, оскільки рахунки «віргінців» були відкриті саме в Траста Комерцбанка.

Фурсін – член неформального «газового» угрупування, куди крім нього входять відомі своєю проросійською орієнтацією Дмитро Фірташ, Юрій Бойко та Сергій Льовочкін.  Саме Фурсін був молодшим  партнером Фірташа та російського «Газпрому» в скандальній компанії «Росукренерго».

Раніше Каськів заявив, що його не затримували у Панамі й він не перебуває у базі розшуку Інтерполу. Каськів додав, що готовий «дати всі пояснення по суті будь-яких сфабрикованих справ».

Генпрокурор Луценко 18 серпня повідомив, що екс-керівник Держагентства з питань залучення інвестиції часів президентсва Януковича Владислав Каськів був затриманий у Панамі.

Раніше Єнін в коментарі Громадському сказав, що Каськіва затримали у Панамі під час спроби в’їзду до Коста-Ріки.

В Україні Каськіва підозрюють у розкраданні 7,5 млн грн державних коштів.