Міжнародна фінансова компанія заплатить $1,3 млрд за порушення санкцій США
Група компаній UniCredit Group погодилась виплатити 1,3 мільярда доларів за порушення умов санкцій США, зокрема, проти Ірану.
Про це повідомляє «Интерфакс».
Зазначається, що ти банки, що входять до UniCredit Group проводили фінансові операції від імені підсанкційної іранської компанії через фінансові інститути США. При цьому, американські компанії не повідомили про те, що вони мають справу саме з коштами, які насправді належать Ірану.
Такі операції банки UniCredit Group проводили у 2007-2011 роках. Загалом провели понад 2 тисячі операцій на суму понад 500 мільйонів доларів. Такі операції проводили німецькі, австрійські та італійські представництва UniCredit Group.
Для того, аби владнати претензії уряду США за порушення режиму санкцій, UniCredit Group погодилась виплатити 1,3 мільярда доларів.
Нагадаємо, що 5 листопада стало відомо, що іранські банки почали відключати від системи SWIFT.
Нагадаємо, що система SWIFT — це міжнародна міжбанківська система обміну банківською інформацією та здійснення грошових переказів між банками з різних країн світу.
Раніше президент Ірану заявив, що його країна «з гордістю» обходитиме санкцій США та продовжуватиме торгівлю нафтою.