НАБУ заявляє про причетність адвоката Циганкова до «справи Онищенка»
Національне антикорупційне бюро України оприлюднило документи, які свідчать про причетність офісу адвоката Андрія Циганкова до діяльності фіктивних підприємств у газовій схемі депутата Олександра Онищенка.
На сайті НАБУ оприлюднені відомості, надані банком щодо IP-адрес управління системою «Клієнт-банк» п'яти підприємств з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Атмос Плюс», ТОВ «Дарвей Трейд», ТОВ «Фалком Сервіс», ТОВ «Одін Груп Сервіс» і ТОВ «Центр Паритет».
За даними НАБУ, через рахунки зазначених фіктивних підприємств у період з 13 жовтня 2014 року по 26 березня 2015 року було здійснено 134 операції на загальну суму більш ніж 198 млн грн.
58 транзакцій, за даними НАБУ, були здійснені з використанням IP-адрес, які надавались адвокату Циганкову.
У НАБУ зазначили, що зібрані документи свідчать про те, що обшуки в приміщеннях, належних адвокату Циганкову, проводилися на підставі зібраних доказів його причетності до ведення сумнівних фінансових операцій, що мали на меті легалізацію коштів, набутих злочинним шляхом.
5 липня у Києві детективи НАБУ провели обшуки в адвокатів, які можуть бути причетними кримінального провадження за фактом розкрадання державних коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування». У НАБУ тоді заявляли, що обшуки в адвокатів можуть дати нові докази у «справі Онищенка».
Раніше повідомлялося, що НАБУ та Антикорупційна прокуратура проводять розслідування щодо зловживань в «Укргазвидобуванні» у 4 областях.
3 червня депозит «Укргазвидобування» на 373 млн гривень заарештував суд. 11 травня офіс «Укргазвидобування» заблокували працівники СБУ та «Альфи».
16 червня НАБУ арештувало приватний літак фігуранта цієї справи, депутата Олександра Онищенка.
22 червня на виході з Лук'янівського СІЗО відразу після звільнення під заставу в середу детективи Національного антикорупційного бюро затримали Валерія Постного та Олега Рябошапку - фігурантів кримінального провадження про розкрадання газу, видобутого в рамках договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».
25 червня суд арештував фігуранта справи «Укргазвидобування» Рябошапку терміном на 60 днів з можливістю внесення застави в сумі 100 млн грн.
1 липня підозрюваного у розкраданні українського газу Валерія Постного привезли до Апеляційного суду Києва на швидкій і в супроводі спецназу Національного антикорупційного бюро.
Під час засідання Постному довелось міняти памперси в залі Апеляційного суду Києва. Детальніше про це засідання читайте у публікації «Підозрюваний на каталці, метамфетамін та памперси: як проходив суд над фігурантом «справи Онищенка».
2 липня детективи Національного антикорупційного бюро затримали дванадцяту фігурантку «справи Онищенка».
2 липня ще одного фігуранта «справи Онищенка» Свіченка відпустили під заставу у 5 млн гривень.
5 липня Верховна Рада підтримала подання генпрокурора України про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт Онищенко.
Сам депутат Онищенко був відсутній в залі засідань парламенту. Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Онищенко 2 липня покинув територію України.
Згодом Онищенко заявив, що перебуває в Австрії.