Підприємство ексдепутата держдуми рф вивело 52 млн гривень на рахунки компаній, підконтрольних росії — поліція
Правоохоронці викрили схему про виведення понад 52 мільйонів гривень на рахунки афілійованих росії підприємств.
Про це повідомили у Нацполіції.
За даними слідства, з 2021 року посадовці підприємства, власником якого є громадянин росії та ексдепутат держдуми рф від провладної партії, через сумнівні операції вивели на рахунки товариств росії 52 мільйони гривень.
Гроші виводили шляхом махінацій під час закупівлі матеріалів виробництва. Кошти переказували на рахунки товариств, що розташовані на території росії. До всього, слідчі заявляють про завищену імпортну вартість товару.
Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань, слідчого управління поліції м. Києва та Київської міської прокуратури провели обшуки у житлових і нежитлових приміщеннях фігурантів та цілісних майнових комплексах підприємства.
Під час обшуку вилучили первинні документи фінансово-господарської діяльності про імпортні операції та операції з контрагентами внутрішнього ринку України, а також документи, зокрема й «чорнові» записи фінансової звітності.
Правоохоронці розслідують справу за ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Максимальна санкція покарання за цими статтями — до 8 років за ґратами.