Прокуратура оголосила про підозру лідеру «Оплоту» Жиліну

Прокуратура Харківської області оголосила про підозру лідеру «Оплоту» Євгену Жиліну у справі про фіктивне підприємництво.

Як повідомили у прес-службі прокуратури, 21 травня висунули підозру Жиліну та трьом директорам його фіктивних компаній. «Фіктивні фірми надавали послуги підприємствам реального сектору економіки з незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, штучного формування валових витрат та податкового кредиту з ПДВ на підставі проведення безтоварних операцій із використанням документів первинного бухгалтерського та податкового обліків  підконтрольних йому підприємств», – йдеться в повідомленні.

Слідчі Держфіскальної служби встановили, що Жилін організував злочину групу, яка протягом 2012-2014 років реєструвала фірми на підставних осіб, через які було проконвертовано більше 50 млн. гривень. На рахунки підприємств надходили безготівкові кошти, які в подальшому поверталися клієнтам у вигляді готівки.

Нагадаємо, що проти Жиліна також розслідують кримінальні справи за підозрою в причетності до привласненні коштів територіальної громади через фіктивні фірми та у фінансуванні тероризму. Жилін наразі перебуває в розшуку.