США запідозрили Deutsche Bank в порушенні введених проти Росії санкцій

Міністерство юстиції США і Управління фінансових послуг Нью-Йорка розширили розслідування відносно одного з провідних банків Німеччини, Deutsche Bank, пише Financial Times з посиланням на джерела.

Слідчі з’ясовують, діяльність фінансової установи в Росії на тлі повідомлень про можливі порушення міжнародних санкцій.

Мова йде про так звані дзеркальні торгові операції, в ході яких російські клієнти купували цінні папери в рублях через московський офіс Deutsche Bank, а потім продавали аналогічні папери за іноземну валюту, включаючи долари, через лондонський офіс банку.

Таким чином було укладено сумнівних угод на суму близько $6 млрд. Клієнтами банку при цьому були й особи, що потрапили під санкції.

Міністерство юстиції США зайнялося розслідуванням діяльності Deutsche Bank у серпні. Тоді однією з основних завдань проголошувалося відстежити шлях транзакцій, щоб зрозуміти, чи використовувалися вони для виведення з Росії грошових коштів сумнівного походження.

/ фото wyborcza.biz

hromadske.tv