В СБУ заявили про викриття фінансистів «ДНР» (фото)

У Службі безпеки України заявили про викриття та блокування діяльність групи осіб, які створили схему фінансування «ДНР». За рішенням суду накладено арешт на 51 рахунок 14 бізнес-структур. Про це повідомили у прес-службі СБУ.

За даними СБУ, у 2014 році вказані особи брали участь у створенні т.зв. «республіканського банку», «міндоходів» та «мінфіну» на територіях, підконтрольних бойовикам.

30-річний мешканець міста Торез (Донецька область) передавав зібрані «податки» до т.зв. бюджетного фонду «ДНР».

У створеній ним фінансовій схемі брали участь кілька маріупольських фірм. Підприємства паралельно з легальною діяльністю займалися формуванням та організацією відправленням вантажів з товарами на непідконтрольні території. Кошти, які акумулювалися на рахунках цих фірм, за фіктивними договорами перераховувалися російським компаніям, зареєстрованим у Ростові-на-Дону. На території Росії гроші переводилися у готівку та переправлялися через неконтрольовані Україною ділянки кордону до т.зв. «республіканського банку ДНР» під виглядом «благодійної допомоги та податків».

Під час обшуків у приміщеннях підприємців співробітники спецслужби вилучили кошти у національній та іноземній валюті еквівалентом майже 2 мільйони гривень.

Також правоохоронці виявили документи про реєстрацію маріупольських фірм у т.зв. «міністерстві доходів і зборів ДНР» та податкову звітність до них. В офісах вилучено спецперепустки «ДНР» на транспорт різних компаній, сервера та комп’ютерну техніку, на яких міститься інформація про фінансування незаконних збройних формувань т.зв. «ДНР».

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст.258-5 (фінансування тероризму вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Встановлення на пошуки причетних осіб тривають.

/фото СБУ