Щодо Коломойського завершили розслідування про «імітацію внесення грошей у касу»

Про це повідомили Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора.

Правоохоронці не називають імені фігуранта, називаючи його «відомим олігархом». Утім з деталей справи випливає, що йдеться про Коломойського.

Нагадаємо, йому оголосили підозру за 4 статтями Кримінального кодексу України:

• службове підроблення;
• незаконні дії з документами на переказ, іншими засобами доступу до банківських рахунків;
• легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;
• привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Наразі матеріали досудового розслідування відкрито стороні захисту для ознайомлення. 

Що закидають Коломойському?

Справа СБУ/БЕБ стосується схеми з ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття». Якщо коротко: у 2013 році «Нафтохімік», який пов’язують із групою «Приват» Коломойського, уклав кредитні угоди з «ПриватБанком». Мажоритарним акціонером банку тоді був Коломойський і він же став поручителем «Нафтохіміка», зазначається в матеріалах справи.

Слідство каже, що Коломойський із допомогою спільників імітував внесення в касу «ПриватБанку» готівки, отримав собі на рахунок зарахування і цими уявними грошима у віртуальному форматі погасив борг «Нафтохіміка» перед банком.

Таким чином «Нафтохімік» уже мав борг не перед «ПриватБанком», а перед самим Коломойським. Тож підприємство перерахувало йому гроші на рахунки в «Айбокс банку», а Коломойський купив за ці гроші євро та ними розраховувався з іноземними юридичними фірмами, які представляли його інтереси в інших справах.

Слідчі уточнюють, що загалом у 2013-2014 роках Коломойський так «обміняв» 5,8 млрд гривень вигаданої готівки на реальні зарахування коштів у банку в безготівковій формі. Для їх легалізації цими коштами Коломойський давав позики, розраховувався за кредити підконтрольних підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку та знімав у відділеннях банку.

Сам Коломойський у залі суду казав, що у підозрі описані «нереальні, фантастичні речі». Адвокати Коломойського і сам бізнесмен називають дані слідства про розрив у касі банку майже на 6 мільярдів гривень «абсурдом». За їхніми словами, каси банку перевіряють ретельно щодня, а не помітити відсутності такої величезної суми, наприклад під час аудиту «ПриватБанку», було неможливо.