В Україні викрили мережу колцентрів, які ошукали людей на понад 100 мільйонів гривень

Про це повідомили в Бюро економічної безпеки.

Загалом до організації входили понад 15 учасників. Колцентри працювали у чотирьох офісах, розташованих у Києві та Чернігові. Також організатори залучили до роботи понад 500 ФОПів та 20 підконтрольних компаній, на рахунки яких отримували кошти від потерпілих.

За даними слідства, оператори колцентрів телефонували людям та повідомляли нібито про виграш у лотереї чи програмі лояльності. Для отримання подарунка потерпілим потрібно було оплатити доставлення посилки. Зазвичай ішлося про дрібні речі побутового призначення (шампуні, мило, щітки тощо) та сувеніри (браслети, кулони, скриньки). Тобто фактично сплата «доставлення» покривала вартість подарунка.

Надалі учасники уявної лотереї отримували приз та пропозицію перейти до наступного етапу конкурсу.

Працівники колцентрів заохочували людей до участі, обіцяючи отримання у фіналі розіграшу від 100 000 до 750 000 гривень. Для того аби здобути головний приз, потерпілі мали зробити новий грошовий внесок. Зазвичай таких етапів було декілька. Однак реального наміру виплатити головний приз шахраї не мали. 

Правоохоронці провели понад 30 обшуків у Київській та Чернігівській областях, під час яких вилучили понад 500 комп’ютерів, мобільні телефони, серверне обладнання, документи, печатки та понад 1 млн гривень готівкою.

Вже 500 потерпілих звернулись до правоохоронців із заявами. Орієнтовна сума завданих збитків становить понад 100 мільйонів гривень.

Детективи оголосили про підозру 12 людям за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України (створення організації з метою шахрайства). Чотирьох підозрюваних взяли під варту, ще п'ятьох залишили під домашнім арештом. Досудове розслідування триває.