Найбільша в історії спецконфіскація: суд вилучив 2,6 млрд грн у казино Pin-Up на користь держави
Шевченківський районний суд Києва за матеріалами Державного бюро розслідувань конфіскував на користь держави 2,6 мільярда гривень в онлайн-казино Pin-Up.
Про це повідомили у ДБР.
Окрім цього, суд затвердив угоду між прокурором та обвинуваченим директором онлайн-казино, якого засудили до 5 років за ґратами зі звільненням від відбування покарання строком на 3 роки.
Його, зокрема, звинувачували у співпраці з рф, участі у злочинній організації, умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та службовому підробленні.
Більше про справу щодо Pin-Up
За даними слідства, за допомогою казино громадяни рф створили механізм добровільного збору інформації та даних про користувачів їхнього сайту. У їхньому розпорядженні були персональні дані й дані про місцеперебування клієнтів, зокрема українських військових. Експерти підтвердили негативні наслідки для боєздатності Сил оборони України через використання послуг цього онлайн-казино.
ДБР пише, що пов’язані з роботою онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території окупованої Луганщини, наповнюючи в такий спосіб бюджет агресора. Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс росії, а також збройна агресія проти України.
Окрім того, особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку великої війни фінансувала «ветеранів Спеціальна воєнна операція — евфемізм, яким у росії називають російсько-українську війну.СВО». Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території росії та російських вебресурсах.
Раніше за клопотанням прокурорів арештували понад 2,6 млрд гривень із рахунків товариств, які займаються організацією діяльності цього казино. АРМА на ці кошти закупила військові облігації. Уряд погодив, що на ці 2 млрд гривень придбають військові облігації, що вже працюють для підтримки обороноздатності та економіки України.
Правоохоронці оголосили підозри бенефіціарним власникам і топменеджерам Pin-Up у пособництві росії. Суд уже обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Також уже затримали номінального власника й директора онлайн-казино Pin-Up.