Дружина полковника поліції просувала проєкт, схожий на фінансову піраміду, — інвестори називають його шахрайським

Про це йдеться в розслідуванні hromadske.

28 квітня 2023 року в науковому збірнику конференції МВС була опублікована її стаття «Окремі види шахрайських схем із криптовалютою», присвячена криптошахрайству. У ній Катерина Шевчишена звертає увагу на найпоширеніші шахрайські схеми з криптовалютою, одна з яких — шахрайство у сфері соціальної інженерії.

«Система криптовалют ще досить молода і значною мірою не врегульована. Це відкриває можливості для злочинних намагань обдурити інвесторів за допомогою різних схем і методів, які мають на меті отримати доступ до гаманців або витягнути їхні важко зароблені гроші, обіцяючи привабливі, але нереальні прибутки», — зазначає Шевчишена у своїй статті. 

А вже через пів року після публікації цієї роботи Шевчишена стала обличчям фінансового проєкту FANSEE, який має ознаки фінансової піраміди й передбачав інвестування саме криптовалютою. Вона була серед тих, хто просував цей проєкт.

FANSEE позиціювався як соціальна мережа для монетизації контенту, обіцяючи користувачам стабільний дохід. Інвесторам пропонували вкладати криптовалюту в обмін на внутрішні токени платформи та обіцяли високі прибутки. Зокрема, згідно з однією з презентацій, інвестиція у 100 тисяч доларів нібито могла принести понад 200 тисяч доходу за рік.

Представники FANSEE обіцяли винагороду за нових учасників: що більше коштів інвестують сам користувач і люди, яких він привів, то вищий ранг він отримає і то більші виплати.

Якщо загальний обсяг інвестицій сягнув 25 тисяч доларів, учасник отримував рівень «Голд». 50 тисяч доларів — «Платинум».

Про інвестиційні успіхи дружини полковника поліції Катерини Шевчишеної писали прямо в Telegram-спільноті FANSEE.

Вона також брала участь у спілкуванні з іншими учасниками, пояснюючи, як виводити токени, і запевняючи, що кошти «однозначно зайдуть на рахунок». 

Водночас, згідно з деклараціями її чоловіка, у Катерини Шевчишеної немає жодного криптогаманця.

Крім того, як учасниця промоції проєкту, вона нібито отримала від FANSEE винагороду у вигляді iPhone 15, однак у декларації цей подарунок не відображений. 

У листопаді 2023 року Катерина Шевчишена відвідала офлайн-зустріч інвесторів FANSEE в Києві, де отримала подарунковий пакет від шоумена з «Кварталу 95» Сергія Казаніна, який також просував цей проєкт під час заходу. 

На цьому самому заході були присутні Олег Садомцев і Юрій Кашуба — особи, яких нині обвинувачують у шахрайстві, пов’язаному з фінансовою пірамідою LIFE IS GOOD.

За даними правоохоронців, фінансова піраміда LIFE IS GOOD дала змогу виманити в людей з різних країн, зокрема з України, приблизно 40 мільйонів доларів, а серед її організаторів були громадяни рф. Про викриття діяльності заявляли Нацполіція та СБУ у квітні 2023 року.

Так, коли Юрій Кашуба й Олег Садомцев уже фігурували в розслідуванні щодо однієї фінансової піраміди, вони відвідували презентацію іншого проєкту — FANSEE. Сам Юрій Кашуба, як і Катерина Шевчишена, був обличчям цього проєкту.

Виходить, що дружина заступника керівника Головного слідчого управління поліції долучилася до фінансового проєкту, пов’язаного з особами, щодо яких поліція проводила розслідування через шахрайство.

Проєкт FANSEE згодом припинив діяльність. Опитані hromadske інвестори розповіли, що не змогли повернути вкладених коштів, тому називають проєкт шахрайським. 

Однак до правоохоронних органів вони не зверталися, бо, зокрема, сподівалися, що гроші повернуть.

hromadske запитало Шевчишена про те, як саме його дружина пов’язана із проєктом FANSEE. На це полковник відповів: «Отримані нею доходи були задекларовані в установленому законом порядку, а податки з них — сплачені. Прошу врахувати, що коментар надано в межах відомих мені фактів та інформації».

Також hromadske з’ясувало, що полковник Шевчишен мешкає у квартирі тещі в елітному ЖК. Ринкова вартість нерухомості близько 400 тисяч доларів.