Детективи НАБУ зустрілися з агентом ФБР у межах справи Міндіча — ZN.UA
Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) провели зустріч з офіцером Федерального бюро розслідувань США щодо справи бізнесмена Тимура Міндіча, фігуранта операції «Мідас».
Про це пише видання ZN.UA із посиланням на джерела.
За даними видання, нещодавно відбулася чергова планова ротація американського представника, який координує співпрацю з НАБУ.
Представник ФБР постійно працює в НАБУ у межах міжвідомчого меморандуму, підписаного ще під час створення Бюро, пише ZN.UA Він має власний кабінет у будівлі НАБУ та щоденно комунікує з детективами, перебуваючи в курсі усіх розслідувань, особливо топкорупційних справ.
Як стверджується, одна з перших робочих зустрічей нового офіцера ФБР із детективами НАБУ була саме по справі Міндіча.
Нагадаємо, слідство називає бізнесмена Тимура Міндіча одним з організаторів схеми «відкатів» у компанії «Енергатом». Згідно з матеріалами правоохоронців, просто в центрі Києва працював так званий бек-офіс, через який ділки відмивали отримані кошти.
Гроші відмивали через цілу мережу компаній-нерезидентів та осіб, які перебували за кордоном. На записах можна почути про Дубай, Віргінські Острови, Сейшели, Кіпр, Маврикій, Відень, Атланту та навіть Москву.
НАБУ також опублікувало фото цілих стосів ще нерозпакованих доларів із написами «Атланта» та «Канзас». Детектив Олександр Абакумов пояснив, що це стандартна упаковка, яку використовує Федеральний резервний банк США при видачі коштів. Це свідчить про те, що кошти у такому вигляді продали комусь і ті не розпаковуючись прибули в Україну.