Колишній топподатківець створив «конвертцентр» з тіньовим обігом у 1,5 млрд гривень — СБУ

Про це повідомили в СБУ.

Правоохоронці не називають імен фігурантів, однак джерела hromadske повідомили, що йдеться про Євгена Бамбізова.

Як встановило розслідування, до злочинної схеми експосадовець (а нині — адвокат) залучив ще чотирьох спільників. Серед них — двоє бухгалтерів та керівник афілійованої компанії, яка займалася легалізацією та переведенням незаконних прибутків у готівку.

Серед основних клієнтів «конвертцентру» були представники комерційних структур, які виконували підрядні роботи та послуги для бюджетних установ і намагалися незаконно заволодіти державними коштами, зазначає СБУ.

Щоб заплутати «сліди» тіньових фінансових операцій, ділки створили десятки підконтрольних фірм, більшість із яких займалася господарською діяльністю лише «на папері». Так, було створено 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 підприємств «транзитерів». Загальна сума проведених операцій за 2023-2025 роки становить понад 1,5 млрд гривень, зазначає прокуратура.

Для планування та реалізації злочинних дій фігуранти орендували офісне приміщення в Києві, де зустрічалися з клієнтами та зберігали тіньову документацію.

Під час обшуків у ділків знайшли готівку, одержану злочинним шляхом, а також печатки підконтрольних фірм з ознаками фіктивності, банківські картки, комп’ютерну техніку та фінансово-господарські документи, що містять докази «схеми».

Зараз усіх пʼятьох фігурантів затримали. Їм планують повідомити про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 3 ст. 212 — ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів);
• ч. 3 ст. 209 — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

За цими статтями їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.