У межах справи «Форест Гамп»: ВАКС не заарештував голову правління «Сенс Банку», натомість призначив заставу

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Зазначається, що спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотала про тримання під вартою з альтернативою застави у 150 мільйонів гривень. Проте слідчий суддя зменшив цю суму вдесятеро.

Окрім застави, суд зобов’язав Ступака:

• прибувати за першою вимогою до детектива, прокурора або суду;
• не відлучатися з Києва та повідомляти про зміну місця роботи чи проживання;
• здати закордонні паспорти;
• носити електронний браслет;
• утримуватися від відвідування визначених приміщень;
• не спілкуватися з іншими фігурантами операції «Форест Гамп», а також з очільником Офісу президента.

За даними слідства, у межах справи «Форест Гамп» посадовець забезпечував умови для легалізації коштів на внесення застави Герману Галущенку за допомогою «ручного механізму» в системі банку.

«Усвідомлюючи злочинне походження коштів, не вжив заходів фінансового моніторингу банку, а навпаки сприяв проведенню операцій, консультуючи учасників злочинної організації щодо механізму обходу фінмону», — йдеться в матеріалах справи.

Більше про справу «Форест Гамп»

Лише 19 серпня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ірини Мудрої з посади заступниці керівника Офісу президента. Це сталося після того, як НАБУ оголосило їй підозру в межах своєї операції «Форест Гамп».

За даними слідства, фігуранти взяли під контроль державний «Сенс Банк», щоб використовувати його у приватних інтересах. Зокрема, для сплати застави за фігуранта операції «Мідас» (вона ж «справа Міндіча») грошима «злочинного походження».

Правоохоронці не називають імені людини, для якої збирали заставу. Утім, озвучені деталі вказують на Германа Галущенка.

Ба більше, правоохоронці опублікували записи розмов жінки, яку ідентифікують як заступницю голови ОП, де та говорить про потребу поставити «своїх людей» до НАБУ, САП та інших правоохоронних органів, а також необхідність «систематизувати та контролювати корупцію, а не боротися з нею».

В окремому епізоді правоохоронці розслідували рейдерські захоплення компаній через підробку документів і судових рішень та залучення хакерів.