Гроші на заставу Галущенку Мудрій передав «учасник злочинної організації, який перебуває на території Ізраїлю» — прокурор САП

Про це повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури під час засідання Вищого антикорупційного суду з обрання запобіжного заходу голові правління Sense Bank Олексію Ступаку.

Він розповів, що з 9 по 29 червня підозрювані в справі під кодовою назвою «Форест Гамп» вживали заходів для розробки схем із легалізації коштів на заставу за одного з підозрюваних в іншому кримінальному провадженні, якому 12 червня визначили розмір застави у вигляді 150 мільйонів гривень.

Імені підозрюваного прокурор не назвав, однак викладені факти, зокрема дата призначення застави і її сума, свідчать, що йдеться про ексміністра енергетики Германа Галущенка, який фігурує у справі «Мідас» (вона ж — «справа Міндіча»).

9 червня одна з фігуранток справи «Форест Гамп» — ексзаступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра — нібито отримала пропозицію долучитися до організації легалізації коштів на заставу Галущенку.

Як вважає слідство, ці кошти було одержано злочинним шляхом від «учасника злочинної організації, який передав їх, перебуваючи в розшуку, перебуваючи на території Ізраїлю». Імені цієї людини також прямо не назвали, однак надалі під час засідання прокурор зачитав уривки з розмов фігурантів, у яких звучало ім’я Тимура Міндіча — бізнесмена, підозрюваного у справі «Мідас».

Спершу ці кошти передали невстановленій особі, щоб потім легалізувати в безготівковий вигляд і передати на рахунок ВАКС як заставу за Галущенка.

Що передувало?

19 серпня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ірини Мудрої з посади заступниці керівника Офісу президента. Це сталося після того, як НАБУ оголосило їй підозру в межах своєї операції «Форест Гамп».

За даними слідства, фігуранти взяли під контроль державний «Сенс Банк», щоб використовувати його у приватних інтересах. Зокрема, для сплати застави за фігуранта операції «Мідас» (вона ж «справа Міндіча») грошима «злочинного походження».

Правоохоронці не називають імені людини, для якої збирали заставу. Утім, озвучені деталі вказують на Германа Галущенка.

Ба більше, правоохоронці опублікували записи розмов жінки, яку ідентифікують як заступницю голови ОП, де та говорить про потребу поставити «своїх людей» до НАБУ, САП та інших правоохоронних органів, а також необхідність «систематизувати та контролювати корупцію, а не боротися з нею».

В окремому епізоді правоохоронці розслідували рейдерські захоплення компаній через підробку документів і судових рішень та залучення хакерів.