600 тисяч вкладників та викрадені понад $250 мільйонів: СБУ викрила масштабну фінансову піраміду

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Там кажуть, що піраміду створили на початку 2019 року. За цей час понад 600 тисяч людей вклали у неї гроші. Зловмисники привласнили їх та легалізували через купівлю елітного рухомого та нерухомого майна та інвестування в підконтрольний бізнес.

Так, вони придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларів США кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно.

До організації фінансової оборудки причетні понад 20 людей. Вони залучили понад 100 підконтрольних юридичних осіб.

27 серпня у межах кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Суд наклав арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи.

Правоохоронці повідомили фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 2 ст. 222 (Шахрайство з фінансовими ресурсами) та ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Правоохоронці не уточнюють назву піраміди, але на оприлюднених ними фото фігурує один з магазинів ювелірних виноробів та папери, що схожі на «сертифікати» B2B Jewelry.

Водночас за телефоном, який вказаний у них на сайті для консультацій у місті Києві, нам повідомили, що усі магазини B2B Jewelry продовжують працювати, а інформацію «роздули ЗМІ».

Зазначимо, що сайт B2B Jewelry також продовжує працювати, а у її соціальних мережах з'являються нові пости.

В пресслужбі СБУ на наше запитання, що це за піраміда, відповіли, що наразі не можуть оприлюднити більше інформації про неї.

Що відомом про B2B Jewelry

B2B Jewelry офіційно продає ювелірні вироби. За даними компанії, в Україні, Росії та Казахстані працює близько сотні її магазинів, а також власний ювелірний завод у Вінниці. B2B Jewelry пропонує своїм клієнтам окрім прикрас також нібито пасивний дохід від інвестицій — понад 400% річних.

На початку березня журналіст-розслідувач Денис Бігус у своєму блозі розповів, як працює B2B Jewelry, пояснив, чому це фінансова піраміда та показав, як з її ювелірних магазинів вивозять гроші в поліетиленових пакунках.

У травні 2020 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку заявила, що вважає проєкт B2B Jewelery способом незаконного заволодіння коштами. Комісія тоді звернулася до правоохоронців.

Там стверджували, що проєкт B2B Jewelery «має ознаки сумнівного», адже пропонує інвесторам надвисокі відсотки інвестиційного доходу за сертифікатами, які не містять реквізитів особи, що їх видала. Водночас B2B Jewelery не є назвою конкретної компанії, тому відсутні особи, відповідальні за здійснення виплат громадянам.

У комісії наголошували, що інвестування в подібні проєкти створює значні ризики втрати цих грошей.