Банки Кіпру посилять перевірку клієнтів через офшорний скандал

Центральний банк Кіпру зобов'язав банки посилити перевірку своїх клієнтів через нещодавню публікацію про офшори світових лідерів.

Така вимога надійшла через кілька днів після офшорного скандалу, повідомляється на сайті Центробанку.

Таким чином, Центробанк Кіпру зобов'язав кредитні організації і посередників перевіряти особистості своїх клієнтів і зупиняти операції по рахунках в разі недотримання цих правил.

«Сьогоднішня поправка – частина безперервних зусиль, спрямованих на подальше зміцнення нормативно-правової бази, метою яких завжди є недопущення недоробок або слабкостей, що ведуть до можливості відмивання грошей або фінансування терористів», – йдеться в заяві кіпрського Центробанку.

Нагадаємо, що 3-го квітня міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) в рамках проекту «Панамський архів» (Panama Papers) опублікував масштабне розслідування про офшори сотень світових політиків, бізнесменів, спотрстменів та діячів культури.

/Фото in-cyprus.com