Брата ексголови «Держінвестпроекту» обвинувачують у легалізації коштів через придбання понад 700 земельних ділянок

Про це повідомляють Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Правоохоронці не називають імені обвинуваченого. Однак раніше у ЗМІ повідомлялося, що Олександр Каськів — другий близький родич ексочільника «Держінвестпроєкту» часів Януковича Владислава Каськіва.

Як з’ясували правоохоронці, наразі він перебуває на території Словаччини. Обвинувальний акт вручили його захиснику. Тепер НАБУ і САП домагаються екстрадиції обвинуваченого в Україну.

Справа «Держінвестпроекту»

Слідство встановило, що впродовж 2012-2014 років «Державна інвестиційна компанія», яка перебувала у сфері управління «Держінвестпроекту», надала 259,2 млн грн позики двом приватним компаніям нібито для реалізації національних проєктів «Якісна вода» та «Олімпійська надія-2022». Ці компанії мали ознаки фіктивності та були підконтрольні керівництву «Держінвестпроекту», зазначають у НАБУ.

Отримані кошти ці структури перераховували іншим компаніям-нерезидентам. У кінці ланцюга кошти опинилися на рахунках закордонних компаній на Кіпрі, бенефіціарним власником яких був рідний брат колишнього голови «Держінвестпроекту».

Згодом ці кіпрські компанії придбали частки у статутних капіталах українських ТОВ, які впродовж 2013-2015 років скупили у громадян України понад 700 земельних ділянок у Закарпатській та Волинській областях загальною площею близько 1000 га.

У травні 2019 року НАБУ і САП скерували до суду справу за обвинуваченням 10 осіб.

У липні 2020 року на земельні ділянки за клопотанням НАБУ і САП суд наклав арешт. А у травні 2021 року рідному брату ексголови «Держінвестпроекту» повідомили про підозру.

Його підозрюють у створенні злочинної організації та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255 та ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.