Фігурантами кримінальної справи в Україні проти організаторів найбільшого онлайн-казино Azino777 в рунеті, окрім росіянина, виявились п'ятеро українців. Про це пише російське видання The Bell, яке займається розслідуваннями.

Раніше The Bell повідомляло, що українські спецслужби підозрюють в створенні Azino777 Альберта Валіахметова, 33-річного росіянина з міста Набережні Челни.

«З того часу з'ясувалося, що підозрюваними у тій самій справі проходять п'ятеро українців з Києва Юлія Потурай, Олександр Плахтій, Ірина Брусьо, Юлія Шульга та Оксана Алієва — всі вони фігурують в матеріалах справи», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 25-річна Потурай є єдиною підозрюваною, яка не видалила згадки про себе з інтернету. За даними розслідувачів, вона займалася просуванням і промоцією.

Олександр Плахтій, який живе на Дарницькому бульварі в Києві, володів кіпрською компанією Leondra Ltd. Саме цій фірмі до 2015 року належало Azino777.

Ірина Брусьо також має важливий стосунок до створення онлайн-казино: 36-річна українка очолювала компанію «Софтанза», де раніше силовики провели обшуки.

Ця українська компанія займається програмуванням, вона була зареєстрована у квітні 2018 року. Бенефіціар компанії — зареєстрована к 2013 році німецька інвестиційна компанія Europe Investment Group UG. «Ірина може бути бухгалтером, якого наймають в тому числі для стартової реєстрації юросіб, потім вони переписуються на реальних бенефіціарів», — йдеться у розслідуванні.

Алієва була гендиректором компанії «Сейшелі», якою раніше володіла Брусьо. У квартирі Алієвої виявили техніку з даними про роботу Azino777. Зараз вона очолює компанію «Тренінговий центр A.I.Д.A.». Юлія Шульга найімовірніше була рядовим найманим працівником в Azino777. В її квартирі також проводили обшуки.

Azino777 — одне з найбільших російських онлайн-казино, яке в РФ заборонене. У січні-вересні 2018 року сервіс став найбільшим рекламодавцем рунету, згідно з даними сервісу Mediascope. Головний сайт казино в Росії заблокований, але користувачам доступні багато його «дзеркал». За даним ЗМІ, річний обсяг ставок у сервісі оцінюється у 15 млрд рублів, що становить близько 20% загального обсягу російського сірого ринку онлайн-гемблінгу.

В Україні онлайн-казино формально не заборонені, однак у зв'язку з організацією роботи Azino777 українські правоохоронці розпочали справу.

Поділитись: