ГПУ перевіряє дозвіл Нацбанку на виведення нардепом $40 млн за кордон

Генпрокуратура веде кримінальну справу щодо надання оцінки діям депутату від «Народного фронту» Ігорю Котвіцькому, який за дозволом Нацбанку вивіз за кордон $40 млн.

Про це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит депутата від БПП Сергія Лещенка.

Відомо, що Нацбанк сам звернувся до правоохоронців з проханням розслідувати цю справу.

Кримінальну справу порушено ще 22 вересня. Її веде головне слідче управління МВС за фактом зловживання становищем службовими особами НБУ, «що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам», а також за статтею про легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом у особливо великому розмірі.

За даними Лещенка, Котвіцький вивів $40 млн на рахунки панамської компанії Kingston Group S.F влітку 2015 року. Крім того Лещенко додав, що Котвіцький поклав ці гроші на рахунок «Сбербанку Росії» ще під час Революції гідності.

Кошти перебували там весь 2014 рік, згодом були виведені через державний «Ощадбанк» без перевірки походження коштів, а вже переведення за кордон дозволив Нацбанк. Лещенко переконаний, що дозвіл надав тодішній чиновник відомства Леонід Антоненко.

Всередині вересня Котвіцький вніс в декларацію незадекларовані раніше 970 млн грн за 2014 рік.