УКРАЇНА

Іспанія оголосила Фірташа в міжнародний розшук через відмивання грошей

25 листопада, 2016 15:38
УКРАЇНА/Іспанія оголосила Фірташа в міжнародний розшук через відмивання грошей
Зберегти
Вигляд
lead
Антикорупційна прокуратура Іспанії оголосила в міжнародний розшук українського газового магната Дмитра Фірташа. Його підозрюють у відмиванні великих сум грошей.

Антикорупційна прокуратура Іспанії оголосила в міжнародний розшук українського олігарха Дмитра Фірташа. Його підозрюють у відмиванні великих сум грошей.

Про це повідомив представник прокуратури, передає Deutsche Welle.

Повідомляється, що Фірташ оголошений в розшук разом з двома спільниками — громадянами України. Назвати прізвища цих осіб він відмовився, пояснивши відмову «інтересами слідства».

Співрозмовник видання також зазначив, що одночасно з видачею ордера на розшук в Барселоні і в місті-курорті Марбелья 24 листопада були затримані п'ять інших спільників Фірташа.

Вони безпосередньо займалися відмиванням капіталів українського олігарха. Серед затриманих — відомий іспанський адвокат Антоніо де Фортуна.

За даними прокуратури, ці люди створили для Фірташа ряд офшорних компаній в Панамі, хоча певна частина капіталів осідала в Іспанії — вкладалася в нерухомість.

За словами співрозмовника, мова йде про «десятки мільйонів євро незаконного походження». Назвати точні суми представник прокуратури відмовився.

Він також повідомив, що справу Фірташа розглядає прокуратура в рамках операції «Варіола», розпочатої в липні 2016 року з арешту в Барселоні сина колишнього мера Києва Леоніда Черновецького — Степана Черновецького, і ще 11 осіб, також підозрюваних у відмиванні грошей.

Степан Черновецький був звільнений з-під арешту ще влітку, але залишається під слідством.

Документи, знайдені в ході обшуків у справі Черновецького, і допомогли слідству вийти на Фірташа, зазначив представник прокуратури.

Разом з тим він засумнівався в тому, що український олігарх коли-небудь потрапить в руки іспанського правосуддя. Адже Фірташа вже кілька років безуспішно розшукує ФБР США в зв'язку з більш серйозними звинуваченнями, включаючи хабар в обмін на ліцензію на розробку родовищ титану в Індії.

Раніше повідомлялося, що Фірташ більше не очолює Федерацію роботодавців України.

Пов`язані новини