На кордоні викрили схему легалізації мільйонів гривень, викрадених на окупованих територіях
Правоохоронці викрили міжнародну схему незаконного вивезення національної валюти з тимчасово окупованих територій. Викрадені гривні вивозили з України через територію росії та білорусі до держав ЄС, а потім знову завозили до країни та легалізували.
Про це повідомили Державна прикордонна служба та Бюро економічної безпеки.
За даними слідчих, готівку завозили до України у прихованих відсіках машин та дорожніх валізах із використанням фіктивних декларацій походження грошей тощо.
Так, прикордонники на Львівщині знайшли в 46-річного водія легковика, який їхав до України через пункт пропуску «Угринів», 7,25 мільйона гривень. Законність грошей він так і не зміг підтвердити.
А до того на пункті пропуску «Шегині» прикордонники знайшли 6,68 мільйона гривень ще в одного чоловіка. За результатами обшуків у нього також вилучили мішки з камінням, зовні схожим на бурштин, вагою майже 10 кг, печатки з відтисками іноземних суб’єктів господарювання та інші предмети, які можуть свідчити про незаконну діяльність.
Детективи БЕБ повідомили, що разом з оперативниками СБУ викрили двох учасників схеми під час чергового ввезення 16 мільйонів гривень готівкою. Та загальний обсяг нелегально перевезених коштів сягає сотень мільйонів гривень, кажуть у БЕБ.
- Поділитися: