На Запоріжжі менеджери російського олігарха Григоришина вивели до рф державні 43 млн грн — СБУ

Про це повідомили Служба безпеки України, Офіс генпрокурора та Нацполіція.

За матеріалами слідства, впродовж 2018-2021 років фінансова директорка та колишня головна бухгалтерказаводу організували схему несплати земельного податку і виведення цих коштів. Згодом гроші поетапно переказали на рахунки холдингових компаній олігарха Григоришина на території росії.

Як зазначили правоохоронці, щоб реалізувати злочинну схему, керівництво запорізького підприємства вносило неправдиві відомості до фінансово-господарської та звітної документації. Так їм вдавалося штучно занижувати коефіцієнт для сплати земельного податку.

Для маскування незаконних транзакцій фігурантки оформлювали їх як погашення фінансових зобов’язань заводу перед російськими компаніями, кажуть спецслужбовці.

Після викриття схеми ще до початку повномасштабного вторгнення правоохоронці ініціювали проведення судово-економічних експертиз. Висновки експертів підтвердили факти незаконної діяльності.

Окрім того, поліціянти кажуть, що завод електрообладнання міг постачати росії ще й продукцію подвійного призначення.

Це підприємство з 2022 року перейшло у державну власність на період воєнного стану як стратегічний об’єкт промисловості.

Яким може бути покарання? 

Двом фігуранткам оголосили підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 — ухилення від сплати податку, вчинене службовою особою підприємства в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб;
• ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 — службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Також суд наклав арешт на нерухоме майно та земельні ділянки, які належать їм. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину.