НАБУ оголосила у розшук бізнес-партнера Коломойського Михайла Кіпермана

Про це йдеться в повідомленні НАБУ у Facebook.

Кіпермана, якого правоохоронці називають бізнес-партнером Ігоря Коломойського, підозрюють у вчиненні двох злочинів:

• привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем — ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України;
• легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом — ч. 3 ст. 209 КК України.

НАБУ вважає його організатором схеми. Також правоохоронці розшукують у цій справі Дмитра Кондрашова та Юлію Фролову за підозрою у зловживанні службовим становищем.

Більше про справу

11 січня 2024 року НАБУ і САП викрили схему заволодіння електроенергією НЕК «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу коштів. За даними правоохоронців, сума збитків становить понад 716 млн грн.

Слідство встановило, що у березні 2022 року ТОВ «Юнайтед Енерджі», на той час один із найбільших в Україні трейдерів, закупила в «Укренерго» електроенергію на суму понад 716 млн грн. Попри наявну заборгованість компанії перед товариством, керівник відповідного департаменту «Укренерго» не зупинив продаж. Водночас гарантом оплати виступив один із комерційних банків, а рішення про видачу гарантії голова правління прийняла одноосібно і з порушенням процедури.

Надалі електроенергію продали реальним учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунки закордонної компанії, підконтрольної Кіперману, пояснили в НАБУ.

Однак гроші за поставлену електроенергію «Укренерго» так і не одержало. Коли ж звернулося до банка-гаранта з вимогою про погашення заборгованості, отримало відмову.

Про підозру повідомили чотирьом фігурантам: організатору оборудки, експосадовцю товариства, голові правління банку та директору приватної компанії.

Також НАБУ і САП домоглися арешту на кошти у сумі понад 700 млн грн на рахунках залучених до схеми компаній.