НАБУ проводить обшуки в очільника Дніпропетровської ОВА — «Схеми»
Детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки в очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, а також в інших фігурантів кримінальної справи, пов’язаної із «Великим будівництвом».
Про це повідомляють «Схеми» із посиланням на джерела у правоохоронних органах.
За їхніми даними, обшуки почалися зранку 26 грудня. Детективи проводять слідчі дії у приміщенні Дніпропетровської ОВА, зокрема в кабінеті Резніченка. Також обшуки відбуваються у Департаменті житлово-комунального господарства, який є відповідальним за закупівлі в межах будівництва і реконструкції доріг та низці інших департаментів адміністрації.
Крім того, обшуки провели у підрядників ОВА — у приміщеннях компанії «Будінвест Інжиніринг», на виробничих підприємствах та у пов'язаних осіб компанії.
Дніпропетровська ОВА, НАБУ та САП поки не коментували слідчі дії.
Журналістське розслідування
Журналісти «Схем» та УП у своїх розслідуваннях з'ясували, що у Дніпропетровській області приватна компанія «Будінвест Інжиніринг» від березня отримала півтора мільярда гривень на ремонт доріг у регіоні. Це рекорд із великим відривом порівняно з фінансуванням відбудови доріг у всіх інших регіонах України.
Співвласницею компанії «Будінвест Інжиніринг» є фітнес-тренерка Яна Хланта. Одразу декілька джерел із владних кіл Дніпропетровщини розповіли «Схемам», що Яна Хланта — це дівчина керівника області Валентина Резніченка.
Також УП виявила, що Хланта з 24 лютого вісім разів виїжджала за кордон в автівці, яка зареєстровану на компанію Резніченка.
Як з’ясували «Схеми», Бюро економічної безпеки нині веде розслідування, матеріали якого свідчать, що фірма «Будінвест Інжиніринг» серед інших дніпропетровських підрядників спрямовувала частину коштів на «підставну» фірму — тобто з ознаками фіктивності.
«Схеми» виявили, що під час освоєння бюджетних коштів «Будінвест Інжиніринг» вдається одразу до декількох підозрілих схем.
Одна з них полягає в тому, що ключові субпідрядники, з якими співпрацює фірма «Будінвест», за документами не закуповують матеріалів для дорожніх робіт у таких обсягах, у яких продають їх «Будінвесту». Таку ж схему виявила у своєму розслідуванні УП.
«Це схоже на відому схему, так звані безтоварні операції. Це означає, що за контрактом між фірмами мала відбутися передача — сюди товари, а сюди гроші за ці товари, але насправді товар не пішов, бо його нема, а гроші пішли», — пояснив журналіст-розслідувач «Наші гроші» Юрій Ніколов.
Після публікації журналістського розслідування САП відкрила кримінальну справу через зловживання владою та відмивання коштів.
- Поділитися: