ENRU

Нацбанк оштрафував банк Тігіпка на 6 мільйонів гривень

ТАСкомбанк звинувачують в порушенні законодавства в сфері фінансового моніторингу. Про це йдеться в повідомленні Національного банку.

«Національний банк України за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у лютому 2018 року застосував до ПАО «ТАСкомбанк» захід впливу у вигляді штрафу у розмірі 6 080 000,50 гривень», — заявили в Нацбанку.

В ТАСкомбанку регулятор виявив ознаки ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу, також Нацбанк зафіксував невиконання банком обов’язку відмовитися від обслуговування клієнтів у випадках, передбачених законодавством з питань фінансового моніторингу.

Крім того, банк неналежно виконував обов’язки з управління ризиками.

У Нацбанку вважають, що член правління ТАСкомбанку, відповідальний за фінансовий моніторинг, не відповідає вимогам законодавства України.