Нацбанк зобов’язав банки розкрити інформацію про реальних власників

Національний банк України зобов’язав комерційні банки до 29 травня 2015 року подати перелік пов’язаних із банком осіб станом на 1 травня 2015 року.

Норму регулятор закріпив у постанові № 315 від 12 травня 2015 року.

«Національний банк має право вимагати від банку подання документів, що містять інформацію, потрібну регулятору для прийняття рішення про визначення фізичних та юридичних осіб особами, пов’язаними з банком», – йдеться у постанові.

«Пов’язаними з банком особами» не можуть вважатися держава, територіальна громада, міжнародна фінансова установа, з якою уряд уклав договір про співробітництво та для якої згідно із законами України встановлені привілеї та імунітети.

«Особа вважається пов’язаною з банком, якщо банк протягом 15 робочих днів із дня отримання такого повідомлення Національного банку про визначення пов’язаною з банком особи не доведе протилежного», – зазначено у документі.