НБУ ліквідує банк «Велес»

Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Банк Велес", про це йдеться у повідомлені на сайті НБУ.

«Національний банк України 10 грудня 2015 року ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Банк Велес" за здійснення ризикової діяльності, систематичні порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.», - йдеться у повідомленні.

У вересні поточного року Національний банк запобіг спробі вивести за кордон близько 460 млн. дол. США за  документами, що мають ознаки фіктивності. Ця невдала спроба стала підставою для проведення інспекційної перевірки банку з питань фінансового моніторингу

Під час перевірки були виявлені факти здійснення банком ризикової діяльності та ціла низка операцій, характер яких дає підстави вважати, що вони були спрямовані на уникнення виконання вимог та обмежень, передбачених банківським, валютним законодавством, законодавством з питань фінансового моніторингу,участь банку у проведенні фінансових операцій, метою яких є виведення капіталів.

«Близько 90% всіх операцій, що здійснювались банком, були саме такими. За неповний рік їх обсяг перевищив 100 млн. дол. США. Крім того, значний обсяг операцій проведено з використанням підроблених документів», - йдеться у повідомленні.

/ Фото vesti-ua.net