СБУ заявляє про викриття в Одесі незаконної схеми виведення коштів за кордон на рахунки російських фінансових установ.

«Оперативники спецслужби задокументували злочинні дії громадянина РФ, який створив механізм проведення фіктивних фінансово-господарських операцій для акумулювання, транзиту і виведення засобів. Щомісячний обіг проконвертованих коштів становив 2 млн доларів. Всього зловмисник встиг вивести з України 16 млн доларів», – повідомили в СБУ.

Як наголошується, співробітники СБУ затримали організатора незаконної схеми під час перевезення 210 тисяч доларів.

Крім того, правоохоронці вилучили оргтехніку, реквізити та відтиски печаток іноземних банківських установ, офшорний компаній та платіжну документацію, що підтверджує фіктивні фінансово-господарські операції.

Поділитись: