СБУ арештувала майже 200 рахунків конвертцентру в Миколаєві

Співробітники Служби безпеки України спільно з Національною поліцією та прокуратурою припинили у Миколаєві діяльність конвертаційного центру, який відмивав кошти низки аграрних підприємств та компаній, що займалися збутом металобрухту.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Як зазначається, за матеріалами СБ України накладено арешт на майже 200 рахунків, що використовувалися організаторами конвертцентру.

ssu.gov.ua

«Правоохоронці встановили, що організатори нелегального бізнесу надавали послуги з переведення у готівку коштів комерційних структур, через здійснення безтоварних фіктивних операцій», — йдеться у повідомленні.

ssu.gov.ua

Згідно з інформацією, під час обшуків в офісах співробітники спецслужби вилучили 2 млн гривень готівкою, понад 90 печаток та документацію, які підтверджують проведення нелегальних переведень.

ssu.gov.ua

Раніше на Вінниччині вилучили майже 4,5 млн грн від незаконної реалізації зерна.