За даними СБУ, сума незаконних фінансових операцій, проведених в 2016-2017 роках, становить понад 800 млн гривень.

Служба безпеки України заявила про викриття схеми незаконного виведення капіталів в офшорні компанії в особливо великих розмірах.

Про це повідомляється на сторінці СБУ в Facebook.

За даними СБУ, зловмисники використовували підконтрольні фіктивні підприємства-експортери, укладали експортні договори з афілійованими компаніями-нерезидентами без відображення операцій у документах податкової звітності. 

Cума незаконних фінансових операцій, проведених в 2016-2017 роках, становить понад 800 млн гривень.

У організаторів схеми вилучено печатку одного з підрозділів Державної фіскальної служби та оригінали документів про відсутність заборгованості з податків, зборів та інших платежів у фіктивних СГД, посвідчених нею.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Раніше повідомлялося, що Україна та ще 6 країн не ведуть розслідувань щодо офшорів з «Панамських досьє».

Підписуйтесь на наш канал в Telegram

Поділитись: