СБУ заявила про викриття схеми виведення 800 млн гривень в офшори
Служба безпеки України заявила про викриття схеми незаконного виведення капіталів в офшорні компанії в особливо великих розмірах.
Про це повідомляється на сторінці СБУ в Facebook.
За даними СБУ, зловмисники використовували підконтрольні фіктивні підприємства-експортери, укладали експортні договори з афілійованими компаніями-нерезидентами без відображення операцій у документах податкової звітності.
Cума незаконних фінансових операцій, проведених в 2016-2017 роках, становить понад 800 млн гривень.
У організаторів схеми вилучено печатку одного з підрозділів Державної фіскальної служби та оригінали документів про відсутність заборгованості з податків, зборів та інших платежів у фіктивних СГД, посвідчених нею.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
Раніше повідомлялося, що Україна та ще 6 країн не ведуть розслідувань щодо офшорів з «Панамських досьє».
Підписуйтесь на наш канал в Telegram