ENRU
США оштрафували Deutsche Bank на 42 мільйони доларів
31 травня, 2017
230

Федеральна резервна система США оштрафувала Deutsche Bank на 42 мільйони доларів через те, що банк не запобіг відмиванню грошей. 

Про це повідомляє Deutsche Welle.

ФРС США також оголосила, що Deutsche Bank повинен вжити заходів, спрямованих на боротьбу з таким «небезпечними практиками».

Керівництво Deutsche Bank пообіцяло виконати всі розпорядження ФРС.

У січні 2017 року банк був оштрафований в США на 425 млн доларів за схему «дзеркальних угод» з російськими акціями. Саме внаслідок цих операцій з 2011 по 2015 роки з Росії вивели близько 10 мільярдів доларів.

Тоді Нью-Йоркський департамент з фінансових послуг повідомляв, що до схеми «дзеркальних угод» були залучені клієнти, які купували акції в Росії, а незабаром після цього продавали ці ж акції через лондонську філію Deutsche Bank.

Частина операцій проходила через офіс банку в Нью-Йорку.
 

Підписуйтесь на наш канал в Telegram