ENRU

Як мільйонний проект Трампа в Панамі пов'язаний з відмиванням грошей наркокартелів — розслідування Global Witness

56c1db89cb5c12e0f
Американський мільярдер Дональд Трамп (ліворуч) і президент Панами Рікардо Мартінеллі (2009-2014 роки) під час презентації проекту нового готелю класу люкс Trump Ocean Club у Панамі, 6 липня 2011 року Фото: EPA/ALEJANDRO BOLIVAR

Президент США Дональд Трамп заробив мільйони доларів на проекті з нерухомості в Панамі. Готельний комплекс Trump Ocean Club використовувався для відмивання грошей з колумбійських наркокартелів, а серед його інвесторів були вихідці з кримінальним минулим з Латинської Америки й колишнього Радянського Союзу.

Це в ході розслідування з’ясувала міжнародна неурядова організація Global Witness, яка серед іншого спеціалізується на викритті корупційних доходів.

За даними розслідувачів, до проекту активно долучалася донька Дональда Трампа Іванка. Завдяки вигідному контракту, у період з 2006-го до кінця 2010 року Трамп отримав понад 75 мільйонів доларів з продажу площі в готельному комплексі та фінансових операцій навколо нього. І навіть після обрання президентом США Трамп продовжує отримувати прибуток від проекту.

Громадське підготувало огляд головних аспектів розслідування щодо панамського проекту з нерухомості родини Трампа.

Хто став інформатором

Про деталі проекту стало відомо завдяки свідченням Александре Вентури Ногуейри, колишнього агента з нерухомості, який співпрацював з Трампом з 2006 року. Він займався організацією інвестицій у Trump Ocean Club.

Як виявилося, серед інвесторів і партнерів проекту був колумбійський бізнесмен, що відмивав гроші, зароблені на наркоторгівлі, а також росіянин та українець, які також мали кримінальні зв'язки.

Водночас розслідування не виявило жодних ознак того, що Трамп або члени його родини знали про кримінальне минуле деяких партнерів проекту. Утім, Вентура наголосив, що Трампи ніколи не ставили жодних запитань про покупців або про те, звідки надходять гроші.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ «Російське розслідування» в США: арешт Манафорта й брехня ФБРівцям

У 2009 році Вентуру заарештували за махінації з нерухомістю, яка не стосувалася проекту Трампа. Прокурор заявляв, що скарги на Вентуру надходили у зв’язку з подвоєнням чи потроєнням цін на нерухомість, включно з Trump Ocean Club. Згодом Вентуру відпустили під заставу, й він утік.

Колишній агент з нерухомості, який співпрацював з Трампом з 2006 року, Александро Вентура Ногуейра (ліворуч) та його білоруський партнер Олександр Альтшул (праворуч) під час прес-конференції в Боготі, Колумбія, 18 листопада 2008 року Фото: EPA/LEONARDO MUNOZ

«Дитя Іванки»

Члени родини Трампа також залучались до маркетингу, менеджменту й планування проекту. Його син Ерік і донька Іванка прилітали до Панами принаймні 4-5 разів, щоб сприяти розвитку, а також здійснювати контроль якості на місцях.

За словами брокера Вентури Ногуейра, донька президента США Іванка провела з ним щонайменше 10 зустрічей. А джерела, близькі до проекту, назвали його «дитям Іванки», позаяк саме вона була відповідальною за всі аспекти ліцензійної угоди.

Під час першої зустрічі у 2006 році, коли Іванка приїхала до Панами просувати проект, Ногуейра переконав її, що він продасть 100 одиниць нерухомості протягом тижня. За його словами, він віддав їх за завищеною ціною — усе завдяки тому, що нерухомість мала ім’я Трампа.

Донька Дональда Трампа Іванка (ліворуч) і син Ерік під час презентації нового проекту компанії Trump International Hotels — Trump Ocean Club у Панамі , 23 лютого 2011 року Фото: EPA/ARTURO WONG

Відмивання грошей з наркоторгівлі

Одного з бізнесменів, який став партнером Вентури, звали Давід Мурсія Ґузман. У 2008-му його звинуватили у відмиванні грошей спочатку в Колумбії, а потім і в Сполучених Штатах. У США Ґузмана ув’язнили на дев’ять років за фінансові махінації навколо наркобізнес. Наразі очікується його депортація в Колумбію і відбування тюремного терміну вже там.

У Латинській Америці Ґузман володів шахрайською фінансовою пірамідою під назвою DMG (його ініціали), через яку відмивав прибутки від наркоторгівлі в країні. За даними колумбійських медіа, вкладниками були також члени повстанської організації FARC (Революційні збройні сили Колумбії — ред.).

Своєю чергою, гроші з DMG Ґузман інвестував у комплекс Trump Ocean Club. Сам Ґузман заперечує співпрацю з проектом Трампа і зв’язки з Александре Ногуейрою. Про це Global Witness повідомили представники бізнесмена.

Колумбійські поліцейські супроводжують затриманого колумбійського наркоторговця Давіда Мурсію Ґузмана (в центрі), який очолював фінансову піраміду DMG, у Картахені, на півночі Колумбії, 20 листопада 2008. Його заарештували в Панамі напередодні. Мурсію звинуватили у відмиванні грошей і хабарництві Фото: EPA/RAFA SALAFRANCA

Зв’язки з Україною та Росією

В інтерв’ю NBC і Reuters Вентура зізнався, що близько 50% його клієнтів були вихідцям з країн колишнього СРСР, частина з яких належали до так званої «російської мафії».

«Я мав деяких покупців із сумнівним минулим», — розповів він.

Серед інвесторів був й українець — Ігор Анапольський, бізнесмен, власник щонайменше 19 панамських компаній, пов’язаних з нерухомістю. Чотири з них були частиною комплексу Trump Ocean Club.

З 2005 року Анапольський мав частку в українській турфірмі, попередньою власницею якої була жінка на ім’я Оксана Марченко. Розслідувачі припускають, що це може бути дружина українського політика та олігарха Віктора Медведчука. А він, своєю чергою, має тісні зв’язки з Кремлем: російський президент Володимир Путін є хрещеним батьком його спільних з Марченко дітей.

У вересні 2014-го в Україні Анапольского заарештували і засудили до трьох років ув’язнення за підробку документів на в’їзд. Згодом термін був тимчасово зупинений, а в червні 2017-го його виправдали.

Серед інших партнерів з колишнього СРСР — росіянин Аркадій Водовосов. У 1998-му його засудили в Ізраїлі до п’яти років за викрадення людей і погрозу вбивством і катуваннями. Сам Водовосов заперечує будь-які інвестиції в проект Дональда Трампа.

Як зазначається в розслідуванні, Трамп неодноразово казав, що має успішні бізнесові відносини з росіянами й називав їх «добрими покупцями». А його бізнес-зв’язки з Росією почалися ще 30 років тому, коли в 1987 році він уперше прилетів у Москву обговорити проект готелю в столиці. Тоді реалізувати цей проект не вдалося, однак Трапм ще принаймні п’ять разів намагався побудувати готельний комплекс Trump Tower у Москві. Остання така спроба була під час президентської кампанії в США торік.