У Києві власника ломбардів затримали за фінансування «ДНР»

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань та Київська міська прокуратура.

За даними правоохоронців, після 2014 року чоловік виїхав до Києва, але продовжував дистанційно вести комерційну діяльність на тимчасово окупованій території.

Як пояснюють у ДБР, для цього бізнесмен перереєстрував ломбарди за російським законодавством та відкрив рахунки у підконтрольному терористам місцевому банку. Корпоративні права підозрюваний передав своїй матері — громадянці рф.

Жінка разом зі спільниками надавала кредити місцевому населенню під заставу майна, скуповувала золото та дорогоцінні вироби.

Упродовж 2015-2018 років компанія підозрюваного сплатила до бюджету терористичної організації податки та збори на суму понад 10 мільйонів гривень.

Правоохоронці встановлюють усіх учасників протиправної схеми.

Як повідомили в Київській міській прокуратурі, під час обшуку у підозрюваного виявили понад 1,7 кг золота та суму в російських рублях.

Що загрожує підозрюваному?

Бізнесмену повідомили про підозру у фінансуванні тероризму, тобто діях, учинених із метою фінансового забезпечення терористичної організації, за попередньою змовою осіб.

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід — тримання під вартою.