У Києві правоохоронці ліквідували конвертцентр із оборотом 1 млрд гривень

Правоохоронці ліквідували в Києві діяльність конвертцентру з оборотом 1 млрд гривень, сказано в повідомленні СБУ.

«Організатори надавали послуги з переведення в готівку грошей і штучного створення податкового кредиту для відшкодування податку на додану вартість. Як установили співробітники спецслужби, клієнтами «конверту» були більш ніж 400 комерційних структур з Києва й області, серед яких і кілька держпідприємств», - сказано в повідомленні.

Зазначається, що під час спецоперації правоохоронці затримали на заправці 2 організаторів конвертцентру й вилучили в них близько 1,3 млн гривень. Після цього в центрі Києва був затриманий кур'єр при передачі замовникові 260 тисяч гривень.

Під час обшуків у офісах і автомобілях, що належать конвертцентру, за даними правоохоронців, було вилучино більш ніж 2 млн гривень, 10 тисяч доларів і технічні пристрої (ноутбуки й телефони).

В офісах також виявлені печатки близько 20 фіктивних фірм, задіяних у діяльності конвертцентру, і вогнепальна зброя, додли в СБУ.