У Києві знайшли конвертцентр, що маскувався під благодійний фонд

Державна фіскальна служба ліквідувала у Києві конвертаційний центр з обігом у 200 млн гривень.

«У Києві створили центр під виглядом всесвітньої громадської організації захисту прав та допомоги потерпілим від воєн і репресій, нібито з благодійною метою. Однак фактично він мав намір використовувати банківські реквізити громадських організацій для надходження коштів з-за кордону та подальшого переказу цих грошей підприємствам реального сектору економіки для переведення в готівку», – йдеться у повідомленні ДФС.

Конвертцентр діяв за таким механізмом: підприємства реального сектору економіки переказували гроші на рахунки «фіктивних» фірм під виглядом благодійної допомоги (у тому числі учасникам антитерористичної операції).

Наступним кроком було переведення цих коштів у готівку на рахунки, оформлені на підставних фізичних осіб у банківських установах Києва, після чого гроші поверталися «власникам», за винятком визначеного відсотка.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.