В офісі Mossack Fonseca знайшли мішки зі знищеними документами

Панамські слідчі в ході обшуків в приміщенні компанії Mossack Fonseca знайшли сумки з порізаними в шредері документами. Їх використають у якості доказів. Про це розповів представник панамської прокуратури Хав’єр Карабалло, передає Reuters.

«Ми вилучили велику кількість доказів, знайдених у приміщенні», — сказав Карабалло.

Водночас, прес-служба компанії Mossack Fonseca опублікувала заяву, в якій стверджується, що паперові документи були знищені через те, що вони вже зберігаються в електронному вигляді.

Також представники Mossack Fonseca сказали, що слідчі вже мають копії всіх документів, які були вилучені в ході попередніх обшуків.

«Якщо експертиза доведе, що документи пов'язані з фактами розслідування, це може тлумачитись як прикриття незаконної діяльності та стати приводом для нових звинувачень», — сказав газеті La Estrella de Panama адвокат Ернесто Седеньо.

Police find bags of shredded documents at Mossack Fonseca's offices -> https://t.co/LUdHaEEXtZ pic.twitter.com/pA4vYwlPgp— La Estrella | Panamá (@EstrellaOnline) 22 квітня 2016 р.

Нагадаємо, що 3-го квітня міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) в рамках проекту «Панамський архів» (Panama Papers) опублікувавмасштабне розслідування про офшори сотень світових політиків, бізнесменів, спотрстменів та діячів культури.

Mossack Fonseca заснована у Панамі в 1986 році через злиття двох юридичних фірм Юргена Моссака і Рамона Фонсеки. Mossack Fonseca є посередником для тих, хто хоче зареєструвати компанію в «податковому раю» і користататися пільгами.

З матеріалів розслідування «Панамського архіву» відомо, що Mossack Fonseca тісно співпрацювала з такими фінансовими гігантами як HSBC, Deutsche Bank та Credit Suisse, щоб допомогти їхнім клієнтам приховати свої кошти.

Також відомо, що Порошенко заснував три офшорні компанії з управління активами, включаючи кондитерську корпорацію Roshen, не вказавши відомостей про це у своїх майнових деклараціях.