Онлайн-казино, уличенное на неуплате 1,1 млрд грн налогов, во время оглашения решения пыталось перевести 100 млн грн — БЭБ
Работники онлайн-казино, которое правоохранители разоблачили на неуплате 1,1 миллиарда гривен налогов, во время объявления одного из постановлений перевели 100 млн гривен на счет контрагента. Эти средства впоследствии также арестовали.
Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности.
Правоохранители не раскрывают, о какой компании идет речь, называя ее «известным организатором азартных игр». Ранее СМИ писали о компании «Космолот». Впрочем, там утверждают, что не причастны к делу.
БЭБ отмечает, что сумма нанесенного государству ущерба подтверждается в том числе материалами Государственной налоговой службы.
Сейчас следствием установлено, что компания выплатила игрокам выигрыши на 4,5 млрд гривен, из которых не уплатила налог на доходы физических лиц и военный сбор на общую сумму 1,1 млрд гривен.
Причем, выплаты были отражены не как выигрыши, а как возврат средств (то есть депозитов) физическим лицам, которые якобы не были использованы во время участия в азартных играх.
Сейчас следователи допросили работников компании, игроков и контрагентов, провели обыски, направили запросы в банковские и другие учреждения, получили ряд постановлений о временном доступе к вещам и документам.
В рамках уголовного производства был наложен арест на банковские счета предприятия, который действует и сегодня.
В то же время постановлением суда компании разрешено платить все необходимые платежи в бюджет, а также выплачивать заработную плату.
В БЭБ заявляют, что служащие компании всячески противодействуют детективам: игнорируют постановление следственного судьи о предоставлении временного доступа к документам, отказываются предоставлять информацию во время проведения допросов, а также скрывают первичную хозяйственную документацию.
Досудебное расследование продолжается, готовится судебно-экономическая экспертиза, которая должна подтвердить размер нанесенного государству ущерба.