500 слов про «деньги Януковича»

Согласно расследованию телеканала Al Jazeera, в течение 2010 — 2014 годов люди из окружения беглого президента Виктора Януковича (на фото) через сотни фиктивных фирм выводили средства из украинских банков и госпредприятий за границу на счета офшорных компаний Фото: Евгений Малолетка / УНИАН

Максим Каменев

10января телеканал AlJazeera изКатара обнародовал засекреченный вУкраине документ. Речь идет орешении Краматорского районного суда Донецкой области от28марта 2017года.

Именно оно позволило генеральному прокурору Юрию Луценко прошлой весной конфисковать впользу государства $1,5млрд. Луценко утверждает, что деньги принадлежат бывшему президенту Виктору Януковичу.

Нарешение суда тогда наложили гриф «государственной тайны». 29апреля 2017 года документ частично обнародовало издание Strana.ua. Полный текст решения раньше непубликовался.

***

Согласно документу,втечение 2010— 2014 годов «преступная организация Януковича» иее«подразделения»— группа компаний СЕПЕК («Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания») Сергея Курченкочерез фиктивные сделки выводила средства изНационального банка, «Ощадбанка», Нафтогаза Украины, Аграрного фонда идругих государственных предприятий.

Далее через сотни фиктивных фирм изУкраины выводили деньги заграницу насчета десятиофшорных компаний. Впоследствии эти компании приобрели государственные ценные бумаги, после погашения которых фактически можно былоэти деньги легализовать.

После Революции достоинства, осенью 2014 года счета офшорных компаний вукраинских банках «заморозили», пока впрошлом году суд запретил государству ихконфисковывать.

Обэкономических преступлениях окруженияВиктора Януковичадопубликации решения Краматорского суда, было известно немало. Вчастности, иизмногочисленных журналистских расследований.

***

Главная новость засекреченного решения суда— что всхеме вывода бюджетных средств «группировкой Януковича» заграницу с2012 по2014 годы участвовала «Инвестиционная компания Украины» (ICU). Тогдапредседателем совета директоров компании была Валерия Гонтарева, которую парламент досих пор неосвободил отдолжности главы Нацбанка. Кроме того, ICU уже много лет обслуживает бизнес президента Петра Порошенко.

Гонтарева, которая летом 2014 года продала свою долю вICU иушла изкомпании, говорит, что втех операциях «невидит ничего противозаконного». Ведь компании, принимавшие вних участие, втовремя прошли финансовый мониторинг НБУ.

Это непервая неоднозначная операция, ккоторой присоединялась ICU. С2014 года компания сопровождает передачу бизнеса Петра Порошенко в«слепой траст». Для этого была зарегистрирована офшорная компания наБританских Виргинских островах.

Глава Нацбанка Валерия Гонтарева (слева) ипрезидент Украины Петр Порошенко вовремя церемонии представления нового руководителя Нацбанка, Киев, 19июня 2014 год Фото: Николай Лазаренко/ POOL/ УНИАН

Втоже время журналисты команды Громадского «Слідство.Інфо» иЦентра исследования коррупции иорганизованной преступности (OCCRP) утверждают: насамом деле офшорную компанию создали для того, чтобы избежать налогообложения после продажи бизнеса президента. Вапреле 2016 года компания ICU сообщила, что передала бизнес президента в«слепой траст».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Двойная жизнь президента

***

Теперь, почти через год после конфискации денег Януковича, Юрий Луценко должен наконец объяснить, чтоже такого секретного было врешении Краматорского суда, ипочему его считают государственной тайной?

Инесвязанали такая осторожность власти супоминанием вдокументе компании ICU, которая устойчиво ассоциируется скомандой Петра Порошенко. Ведь информация отом, что компания, которая обслуживает его бизнес, ранее действовала вфинансовых интересах Виктора Януковича, отнюдь недобавит популярности действующему президенту.

Под вопросом также остается ито, как следователи ипрокуроры смогли реконструировать связь более 400компаний, через которые «группировки Януковича» отмывали средства.