Активы российского олигарха Фридмана в «Альфа-Банке» более чем на 12,4 млрд грн арестованы — Венедиктова
Активы российского олигарха Михаила Фридмана в «Альфа—Банке» более чем на 12,4 миллиарда гривен арестованы. Речь идет о ценных бумагах кипрских компаний, аффилированных с бизнесменом, которые были на счетах в банке.
Об этом сообщили Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова и Офис Генпрокурора.
По данным следствия, российский олигарх и подконтрольные ему бизнесмены использовали банк и кипрские компании, чтобы вывести средства из-под возможных санкций и других принудительных мер. Правоохранители «поймали их за руку» во время легализации активов на 1,1 миллиарда гривен. Бизнесмены вывели часть активов из банковской системы в Украине, а на другую наложили арест.
«При этом с легализацией особо не "заморачивались". Например, оформили мнимую сделку, по которой за космическую сумму приобрели фирму с копеечным уставным капиталом», — пишет Венедиктова.
По ее словам, движение средств в российском направлении началось за несколько недель до войны и активизировалось с началом полномасштабного вторжения. Таким образом, российский олигарх с бизнесменами пытались избежать наложения санкций и применения мер принудительного изъятия прав собственности, предусмотренных законодательством Украины.
Правоохранители осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, совершенной служебными лицами частного банковского учреждения.
Ранее по ходатайству прокуроров арестовали 469 миллионов гривен со счетов в «Альфа-Банке», которые уже готовились к выводу в россию, отметила Венедиктова.