Банк Сергея Тигипко оштрафовали на 14,38 млн грн ($513,5 тыс.) за отмывание средств

Национальный банк Украины оштрафовал «Универсал банк», который принадлежитукраинскому олигарху Сергею Тигипко, на 14,38 млн гривен ($513,5 тыс.) за проведение операций с признакамиотмываниясредств.

Об этом говорится на сайте Нацбанка.

«Рисковая деятельность заключается в проведении клиентами банка финансовых операций по переводу средств, которые содержат признаки отмывания, в сумме около 2,8 млрд гривен ($100,9 млн)»,—объясняют в Нацбанке.

Там указывается, что в течение 2016-2017 годов «Универсал банк» проводил расчеты своих клиентов по фиктивным документам или вообще без них. При этом, банк продолжал обслуживать таких клиентов несмотря на то, что отнес этих клиентов к группе повышенного риска и должен был прекратить с ними деловые отношения.

«Так, в течениемесяца после принятия банком таких решений (о зачислении клиентов к группе повышенного риска —ред.) клиентами банка были проведены финансовые операции на общую сумму около 266 млн гривен ($9,5 млн)», —отмечают в НБУ.

Кроме этого, указанные клиенты фигурируют в ряде уголовных дел по отмыванию денег и уклонениюот налогообложения.

В «Универсал банке» отмечают, что соответствующие операции, из-за которыхна банк наложили штраф, проводилисьеще до того, как его приобрел Сергей Тигипко.