БЭБ арестовало более 166 млн грн, которые хотела скрыть подсанкционная букмекерская компания

Об этом сообщают Офис генпрокурора и Бюро экономической безопасности.

По данным следствия, служащие букмекерской компании перед введением санкций перечислили 166 миллионов гривен на расчетные счета ряда связанных фирм. Перечисление называли оплатой аванса роялти за предоставление прав на использование программного обеспечения.

В дальнейшем, как говорят в БЭБ, чиновники компании хотели легализовать средства, распределив их между счетами более 200 физических лиц.

В пресс-службах не раскрывают название букмекерской компании. Но скорее всего, речь идет о Parimatch — зарегистрированной в Украине компании, которая попала под санкции СНБО в марте 2023 года. Тогда ограничения ввели и в отношении российских букмекерских компаний «СпортБет», «БетРинг», «Спортлото».

В чем суть дела?

Правоохранители расследуют умышленное уклонение от уплаты налогов, легализацию средств, полученных преступным путем, и незаконную деятельность по организации азартных игр (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 203-2 Уголовного кодекса)

По данным БЭБ, компания осуществляла в интернете букмекерскую деятельность через подконтрольные зеркальные вебсайты-двойники, действовавшие без лицензии. Игровые аккаунты пополнялись наличными через сеть терминалов.

Чтобы замаскировать схемы, активно использовали мискодинг — подмену назначения платежа в банковской эквайринговой сети. В дальнейшем деньги с превышением лимита оборота зачислялись на расчетные счета ряда юрлиц, находящихся на упрощенной системе налогообложения и не зарегистрированных плательщиками НДС. Выплата выигрышей производилась через подконтрольные фиктивные фирмы.

Таким образом букмекерская компания и другие причастные фирмы не платили налог на прибыль, НДФЛ и военный сбор. Такая деятельность нанесла примерно один миллиард гривен ущерба.